證券代碼：002815 證券簡稱：崇達(dá)技術(shù) 公告編號：2023-040

債券代碼：128131 債券簡稱：崇達(dá)轉(zhuǎn)2

(資料圖片僅供參考)

崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

調(diào)整前“崇達(dá)轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格：17.20元/股

調(diào)整后“崇達(dá)轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格：17.18元/股

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2023年 4月 28日

一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020年 9月 7日向社會公開發(fā)行了 1400萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：崇達(dá)轉(zhuǎn) 2，債券代碼：128131），根據(jù)《崇達(dá)技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價或配股價；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

鑒于公司向 49名激勵對象預(yù)留授予的 2022年股權(quán)激勵限制性股票合計(jì)186.70萬股將于 2023年 4月 28日上市，本次授予價格為 5.65元/股，根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，崇達(dá)轉(zhuǎn) 2的轉(zhuǎn)股價格須做相應(yīng)調(diào)整。

本次調(diào)整前崇達(dá)轉(zhuǎn) 2的轉(zhuǎn)股價格為 17.20元/股，調(diào)整后崇達(dá)轉(zhuǎn) 2的轉(zhuǎn)股價格為 17.18元/股，即 P1=（P0+A×k）÷（1+k）=[17.20元/股+5.65元/股×(1,867,000股÷1,091,816,877股)]/(1+1,867,000股÷1,091,816,877股)= 17.18元/股。其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價、P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價、A為增發(fā)新股價、k為增發(fā)新股率。

本次崇達(dá)轉(zhuǎn) 2轉(zhuǎn)股價格調(diào)整事宜不涉及暫停轉(zhuǎn)股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023年 4月 28日起生效。

特此公告。

崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年四月二十七日

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